近日，省公安廳通報了近三年來，山東省公安機關(guān)經(jīng)偵部門破獲的8起較為典型的非法經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)和地下錢莊案件。這些案件中，地下錢莊非法經(jīng)營的金額大得驚人，動輒上千萬甚至數(shù)千萬元。
多隱藏在沿海地區(qū)
2002年4月，我省公安機關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，青島、
煙臺、威海等地存在一個聯(lián)系緊密、隱藏很深的地下錢莊交易網(wǎng)絡(luò)。在省公安廳經(jīng)偵總隊的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，青島、煙臺、威海等地公安機關(guān)展開偵查。經(jīng)查，韓國人金某為首的犯罪團伙在青島經(jīng)營地下錢莊。該“地下錢莊”年非法經(jīng)營額達2.4億元人民幣，是膠州半島規(guī)模較大的地下錢莊。目前，犯罪嫌疑人金某已被青島市檢察院批捕，近日將移送審判機關(guān)審判。
此外，近三年來我省公安機關(guān)還破獲7起典型的非法經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)和地下錢莊案件。2002年6月偵破威海“11·14”特大非法經(jīng)營案，抓獲犯罪嫌疑人20余名，繳獲倒匯美元32萬元，人民幣187萬元，韓幣6000余萬元；2002年6月5日，偵破威海楊某非法經(jīng)營案，繳獲非法買賣的美元9萬余元，韓幣7000余萬元，人民幣30余萬元；2002年9月，偵破威海“9·19”特大非法經(jīng)營案，查實犯罪團伙自2002年6月到9月，共計倒賣黃金約1000千克；2004年5月，威海破獲蔡某等非法經(jīng)營外匯案，查實蔡某等人非法外匯交易金額達592100美元；2002年10月，破獲煙臺孫某涉嫌非法經(jīng)營案，孫某共計倒賣外匯200余萬美元；2002年10月，煙臺破獲的孫某某涉嫌非法經(jīng)營案，孫某某交待共倒賣外匯500余萬美元；2002年10月，破獲煙臺孫建某、孫聲某涉嫌非法經(jīng)營案，二人自1999年以來，伙同十余人共計倒賣外匯500余萬美元。
以家族和公司為掩護
我省的地下錢莊主要以非法匯兌外匯和以非法吸存、放貸為主要業(yè)務(wù)。從我省公安機關(guān)近年破獲的地下錢莊案件來看，其基本組織形式主要有以下幾種：
家族型，以個體戶為多，經(jīng)營點大都設(shè)在家中或商業(yè)區(qū)，以開設(shè)一個小店為掩護，家庭成員全職或兼職從事非法匯兌活動，分別負責聯(lián)絡(luò)客戶、運輸貨幣和記賬。在境外的合作伙伴也多是家族的親屬。
公司型，這類錢莊往往以酒店、五金公司、制造加工廠等名義為掩護，租房辦公，靠在電腦上通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)款從事交易。這種地下錢莊比家族型規(guī)模大，經(jīng)營方式更進一步，層次較高，是我省地下錢莊的主要模式。
集團型，以一兩個資金雄厚、“信譽好”的地下錢莊為主體，拖帶若干個小型的地下錢莊作為衛(wèi)星錢莊，形成集團化經(jīng)營。這是目前地下錢莊經(jīng)營的較高級形式，也是地下錢莊經(jīng)營到一定規(guī)模，所必然要經(jīng)歷的組織模式。（完）（記者
張慶村）
責任編輯 原霞
