記者從山東銀監(jiān)局獲悉，山東省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)落實(shí)案件防控措施取得明顯成效，今年上半年主動(dòng)查出3起百萬(wàn)元大案，涉案總金額713萬(wàn)元；成功堵截、防范案件4起。
據(jù)了解，今年年初，山東銀監(jiān)局按照中國(guó)銀監(jiān)會(huì)有關(guān)要求，專門(mén)召開(kāi)了全省銀行業(yè)防范操作風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)治理會(huì)議，采取了一系列有效措施加大了防范銀行
案件風(fēng)險(xiǎn)的工作力度。據(jù)山東銀監(jiān)局負(fù)責(zé)同志介紹，在上半年主動(dòng)查出的3起案件中，工行山東省分行1起，涉案金額124萬(wàn)元；威海市商業(yè)銀行1起，涉案金額350萬(wàn)元；滕州市農(nóng)村信用社1起，涉案金額239萬(wàn)元。
與此同時(shí)，山東各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)普遍將堵查案件與加強(qiáng)內(nèi)控等措施有機(jī)結(jié)合，真正做到從制度建設(shè)、機(jī)制運(yùn)行上查找問(wèn)題。據(jù)統(tǒng)計(jì)，前6個(gè)月，山東共成功堵截、防范案件4起。其中，中行濟(jì)南天橋支行成功堵截1起偽造印鑒詐騙案件，涉案金額100萬(wàn)元；郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)防范搶劫案件1起，農(nóng)信社防范搶劫、盜竊案件2起。
建行萊州支行在開(kāi)展會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)大檢查中，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了原營(yíng)業(yè)室會(huì)計(jì)員張某在2003年3月至6月通過(guò)有關(guān)結(jié)算科目，采取轉(zhuǎn)移活期存款和虛增利息支出等手段，先后挪用資金46萬(wàn)元的案件，并及時(shí)采取了措施，全額追回了挪用資金，避免了資金損失。
據(jù)了解，山東各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)普遍加大了責(zé)任追究力度，內(nèi)部問(wèn)責(zé)力度明顯加大。截至目前，在落實(shí)案件的有關(guān)責(zé)任人時(shí)，給予警告以上處分的共67人，其中開(kāi)除或解除勞動(dòng)合同16人。
