本報訊（記者 馮勇 通訊員 楊巨生 田亞民）警方的最新調(diào)查數(shù)據(jù)表明：華商晨報此前報道的地下錢莊非法買賣韓幣案件，涉案金額已經(jīng)達(dá)到近20億人民幣。
昨日，沈陽警方首次披露了這起沈陽市近年來金額罕見的地下錢莊洗錢案件偵破過程。
“貞愛商社”、“東升商社”、“沈陽新杰電器有限公司”三
個商社外衣隱藏下的交易鏈條被逐一打開。
西塔商社暗藏地下錢莊
今年4月，和平公安分局經(jīng)濟(jì)偵查大隊偵查員在和平區(qū)西塔地區(qū)工作中發(fā)現(xiàn)：一個叫貞愛商社的店鋪與群眾舉報的地下錢莊線索十分吻合。
沈陽市公安局和平分局與中國人民銀行遼寧省分行成立了“6·21”聯(lián)合專案組。專案組經(jīng)過近2個月的工作，首先鎖定了經(jīng)營“沈陽新杰電器有限公司”的朝鮮族男子成百萬和經(jīng)營“貞愛商社”的朝鮮族女子樸貞愛。
6月20日，專案組得到一條重要信息：21日上午貞愛商社有一筆80萬元人民幣的交易要匯往境外。當(dāng)天晚上，專案組分成3個小組分別對貞愛商社等目標(biāo)監(jiān)控和實施抓捕。
非法交易當(dāng)場被抓現(xiàn)行
6月21日9時許，成百萬的司機(jī)李相范開著成百萬的寶馬轎車出現(xiàn)了。與他在某銀行大廳接頭的是貞愛商社的業(yè)務(wù)員崔桂順。
二人進(jìn)行非法交易時被抓獲，當(dāng)場繳獲非法交易60萬元的銀行卡1張及2份存取交易單。
隨后，偵查員在其寶馬車的后備箱中搜出10萬元人民幣和成百萬近兩年來與“貞愛商社”和另外一個“東升商社”進(jìn)行交易的賬本及來往交易單據(jù)。
與此同時，另外2組偵查員在西塔街的“貞愛商社”和皇姑明廉地區(qū)將正在進(jìn)行操縱交易的樸貞愛和成百萬分別抓獲歸案。
經(jīng)審查，自2003年以來成百萬采取非法收購?fù)鈪R，并通過西塔地下錢莊向境外銀行打款，其非法交易金額達(dá)2200萬元人民幣。
“東升商社”浮出水面
在查封貞愛商社的同時，另一個涉嫌與成百萬進(jìn)行非法買賣交易外匯的“東升商社”浮出水面。
7月6日專案組在西塔地區(qū)將嫌疑人李東升和他的姐姐李德愛及妻子崔某三人抓獲，當(dāng)場扣押贓款15萬元人民及各種銀行卡60多張，并凍結(jié)了李東升開辦的各種銀行賬戶70余個。
嫌疑人李德愛交代了自己的交易賬號和密碼。專案組進(jìn)而獲取了成百萬和另外兩個地下錢莊進(jìn)行非法買賣交易外匯的大量證據(jù)。
隨后，樸貞愛、成百萬、李東升等7名犯罪嫌疑人被抓獲。目前，樸貞愛等6名犯罪嫌疑人已被依法逮捕，李東升妻子崔某被取保候?qū)彙?
