島城首破外國人傳銷案 韓國人李宰完組織的傳銷團(tuán)伙有近2000人參加涉案金額高達(dá)4000余萬元
早報(bào)訊據(jù)《大眾日?qǐng)?bào)》報(bào)道，記者近日從中國人民銀行青島中心支行獲悉，該行配合青島市公安局成功破獲了一起外國人組織的重
大傳銷案件，搗毀了以韓國人李宰完為首、近2000人參加的特大非法傳銷組織，涉案金額高達(dá)4000余萬元，是目前國內(nèi)偵破的首起外國人組織的傳銷團(tuán)伙犯罪案件。 據(jù)了解，青島公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，自2004年7月以來，韓國人李宰完利用青島美津商貿(mào)公司和青島市市南區(qū)美津超市，以非法傳銷發(fā)展會(huì)員，許以高額回報(bào)，騙取會(huì)員加盟費(fèi)。
2005年5月16日，公安機(jī)關(guān)請(qǐng)求人行青島中心支行反洗錢部門協(xié)助對(duì)上述非法傳銷犯罪嫌疑人的銀行賬戶實(shí)施查封凍結(jié)。
經(jīng)核實(shí)，該案雖非洗錢案件，但也是一起重大的金融詐騙案件。由于已接近下班時(shí)間，銀行工作人員下班后賬戶就不能辦理凍結(jié)，而客戶還可以通過銀行的網(wǎng)上交易等辦理支付，資金還存在被轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)公安機(jī)關(guān)同意，該行立即通知青島有關(guān)銀行，要求其推遲關(guān)閉行內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)。此次配合行動(dòng)自發(fā)起到完成，僅用了不到2小時(shí)。
據(jù)人行青島中心支行負(fù)責(zé)人介紹，針對(duì)青島市日韓投資比較集中、外匯資金流量較大的情況，該行建立實(shí)施了由司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)等23家單位組成的反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議制度，并制定了針對(duì)反洗錢案件的應(yīng)急處置機(jī)制，此案件雖非反洗錢案件，但其成功破獲卻充分展示了青島市反洗錢聯(lián)席會(huì)議制度和應(yīng)急機(jī)制的重要作用。
