美《世界日?qǐng)?bào)》報(bào)道中美合作起訴貪官。李建國(guó)攝
華聲報(bào)拉斯維加斯消息：據(jù)美國(guó)《星島日?qǐng)?bào)》報(bào)道，兩名前中國(guó)銀行廣東開平支行行長(zhǎng)在美國(guó)被控詐騙中國(guó)銀行約
37.8億港元款項(xiàng)，及涉嫌在美國(guó)洗黑錢等罪名，日前美國(guó)當(dāng)局列出被告在犯案中獲得的財(cái)物清單，包括三幢在加拿大烈治文市的豪宅，所注冊(cè)業(yè)主都是這宗案件被告的親屬，而目前仍有人駕駛名貴房車出入這些豪宅。
案件的被告人包括兩個(gè)前銀行行長(zhǎng)許超凡以及許國(guó)俊，還有他們的妻子余英儀及鄺華芬共4人。
美國(guó)聯(lián)邦大陪審團(tuán)的訴狀指出，兩個(gè)前行長(zhǎng)涉嫌通過(guò)香港把金錢匯到美加，然后通過(guò)假結(jié)婚安排讓妻子與美籍人士結(jié)婚，后來(lái)又以虛假身分移民至美國(guó)與妻子復(fù)合。內(nèi)華達(dá)州在1月底提出的訴狀中，還附有兩頁(yè)被告因詐騙活動(dòng)而獲得產(chǎn)業(yè)的清單，加拿大叫這類產(chǎn)業(yè)為“犯罪收益”，可能被美國(guó)沒(méi)收。清單內(nèi)除了三幢卑詩(shī)省烈治文豪宅外，還有珠寶首飾、20個(gè)國(guó)家的貨幣及計(jì)算機(jī)設(shè)備。而加拿大三個(gè)物業(yè)分別位于尤迪路(UdyRd)6171號(hào)和6160號(hào)以及曼格道(MangRd)6620號(hào)。
根據(jù)卑詩(shī)田土廳登記資料，6171號(hào)物業(yè)業(yè)主是家庭主婦余英儀，物業(yè)估值約96.3萬(wàn)加元。附近6160號(hào)物業(yè)業(yè)主是家庭主婦鄺華芬，價(jià)值約100萬(wàn)加元。6620號(hào)曼格業(yè)主為余緒惠，屋價(jià)估計(jì)達(dá)110萬(wàn)加元。記者到上述物業(yè)采訪時(shí)，發(fā)現(xiàn)它們都位于烈市的豪宅區(qū)，其中一幢物業(yè)仍有名貴房車停泊及有房車出入。
美國(guó)的訴狀中還列有第五被告鄺華寶，他是香港TopHonestHoldings的董事，是其中一個(gè)被控婦人鄺華芬的兄弟�？刈镏赋觯腥舜\把盜竊所得錢財(cái)以現(xiàn)金和支票方式存入銀行，并通過(guò)拉斯維加斯賭場(chǎng)洗黑錢。最大筆的轉(zhuǎn)手金錢是4張總值200萬(wàn)美元、支付給鄺華寶的支票。
據(jù)美國(guó)司法部指出，涉案的第三名銀行行長(zhǎng)余振東在2004年已承認(rèn)有關(guān)罪行，他在同年4月自愿返回中國(guó)，目前他在中國(guó)被控盜竊銀行財(cái)物和賄賂等罪名。
