全國人大首次審議反洗錢法草案
中新網(wǎng)5月8日電
反洗錢法草案4月25日首次提請十屆全國人大常委會第二十一次會議審議。此法的制定，標(biāo)志著中國將嚴(yán)防洗錢行
為，保障國家經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定，并積極參與反洗錢國際合作。
據(jù)檢察日報報道，4月28日下午，全國人大預(yù)算工委法案室主任、反洗錢法起草工作組組長、北京大學(xué)特聘教授、中國財稅法學(xué)研究會副會長俞光遠(yuǎn)先生做客正義網(wǎng)，與網(wǎng)友就中國反洗錢立法的有關(guān)問題進行了交流。
反洗錢法第二條中規(guī)定洗錢的上游犯罪為毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪，有一個“等”字；但刑法及刑法修正案(六)(草案)規(guī)定的洗錢犯罪的上游犯罪只是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪及金融犯罪六種，沒有“等”字。
那么，是否兩部法律規(guī)定不一樣？對于這個問題，俞光遠(yuǎn)解釋稱，現(xiàn)在的國際趨勢是要盡量擴大洗錢罪上游犯罪的范圍。之所以要擴大上游犯罪的范圍，目的就是為了加大對洗錢犯罪的預(yù)防和打擊力度，同時加大對洗錢罪上游犯罪的預(yù)防和打擊力度。因為上游犯罪的范圍越廣，它下游洗錢的范圍就越廣，所以打擊的范圍和力度就越大。通過加大預(yù)防和打擊洗錢犯罪的范圍，可以加大對上游犯罪預(yù)防和打擊的范圍和力度，所以有關(guān)國際組織和國際公約都要求盡量擴大洗錢罪上游犯罪的范圍，這是很有道理的。
俞光遠(yuǎn)說，根據(jù)有關(guān)公約的基本要求，從中國的國情出發(fā)，在起草反洗錢法時，我們把幾個最主要的嚴(yán)重犯罪列舉出來，后面加一個“等”字作為一個兜底性概括，即凡是有犯罪所得進行洗錢的，都要加以打擊。所以，反洗錢法關(guān)于洗錢上游犯罪應(yīng)該加上“等犯罪”，這既考慮到中國的實際情況，又符合有關(guān)國際組織的基本要求。
在實踐當(dāng)中相關(guān)部門該怎樣掌握這個“等”字，會不會造成執(zhí)法困難？俞光遠(yuǎn)強調(diào)，凡是以犯罪所得進行洗錢的，都在反洗錢法預(yù)防和打擊的范圍之內(nèi)，不需要問這錢是哪種犯罪來的。如果必須要弄清楚哪種所得來源于哪種犯罪，才能預(yù)防和打擊這種犯罪的話，那么預(yù)防和打擊洗錢就非常困難，不可能一開始就弄清他這個贓錢是通過何種犯罪得來的，究竟是走私得來的，還是毒品得來的，或者是其他犯罪得來的。加一個“等”字后，相關(guān)機構(gòu)就不需要確定上游犯罪是何種犯罪，只要確定是犯罪行為，有犯罪所得進行洗錢都可以打擊，這樣有利于加大對洗錢犯罪及其上游犯罪的預(yù)防和打擊力度，也便于實踐部門的具體操作。(尚曉宇孟澍菲)
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